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【法编汇总】电信网络诈骗犯罪办案资料汇编，供警官、检察官、法官、律师参考和收藏！

天下有法
2024-08-23
电信网络诈骗及关联犯罪
1、【法律法规】诈骗罪的概念、构成要件、认定和处罚
2、【学术论文】杨琳：“电信诈骗”行为的司法认定
3、【法律法规】帮助信息网络犯罪活动罪的概念、构成要件、认定和处罚
4、【法律法规 】侵犯公民个人信息罪的概念、构成要件、认定和处罚
5、【法律法规】妨害信用卡管理罪的概念、构成要件、认定和处罚
6、【法律法规】窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的概念、构成要件、认定和处罚
7、【司法解释】《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》及解读（2016年）
8、【司法解释】最高人民法院、最高人民检察院 关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2011年）
9、【司法解释】最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》（2014年）
10、【司法解释】最高人民检察院关于印发《检察机关办理电信网络诈骗案件指引》的通知（2018年）
11、【办案规定】最高检印发《人民检察院办理网络犯罪案件规定》（2021年）
12、【司法解释】最高人民法院 最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》（2019年）
13、【司法解释】两高关于办理帮助信息网络犯罪等司法解释 解读（2019年）
14、【司法解释】最高人民法院最高人民检察院 《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》（2017年）
15、【办案指引】最高人民检察院发布 《检察机关办理侵犯公民个人信息案件指引》（2018年）
16、【法律法规】全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定（2012年）
17、【司法解释】两高《关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》（2012年）
18、【司法解释】最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2009年）
19、【理解适用】刘涛：解读两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
20、【法律法规】中华人民共和国国际刑事司法协助法（2018年）
21、【工作指引】浙江省公检法《电信网络诈骗犯罪案件证据收集审查判断工作指引》（2018年）
22、【问题解答】浙江省公检法联合印发《关于办理电信网络诈骗犯罪案件若干问题的解答》
23、【问题解答】办理“断卡”刑事案件相关问题解答（附“涉卡”罪名）
24、【最全图解】关于诈骗罪的罪刑情节规定拆解（含电信诈骗）
25、【司法解释】最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2009年）
26、【司法解释】最高人民法院 关于修改《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的决定（2021年）
27、【司法解释】两高《关于办理妨害国(边)境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》（2012）
28、【权威发布】最高法、最高检、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（2021年）
29、【权威解读】最高检专家解读《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》
30、【指导意见】最高人民法院关于统一法律适用加强类案检索的指导意见（试行）
31、【办案规定】两高一部《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》（2016年）
32、【会议纪要】重庆-公检法《关于办理电信网络诈骗及其关联犯罪案件法律适用问题的会议纪要》（2021年）
33、【办案规定】银监会、公安部《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》（附法律文书）
34、【指导意见】北京市公安局《关于办理电信诈骗案件指导意见》（京公法字〔2015〕757号）（2015年）（内部索取）

35、【处置规范】山东省公安机关电信网络诈骗案件处置工作规范（试行）（2019）（内部索要）

涉及电话卡方面
1、【法律法规】《中华人民共和国电信条例》（2014年修订）
2、【部门意见】工业和信息化部关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见（2016年）
3、【法律法规】《电信和互联网用户个人信息保护规定》（部令第24号）（2013年）
4、【部门规范】工业和信息化部关于印发《电话用户真实身份信息登记实施规范》的通知（2018年）
5、【部门规定】《电话用户真实身份信息登记规定》（部令第25号）（2013年）
6、【通知通告】五部委联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》（附全文）（2020年）

涉及银行卡方面
1、【通知通告】银发〔2019〕85号《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（2019年）
2、【管理办法】中国人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007年）
3、【法律法规】《中华人民共和国反洗钱法》（2006年）
4、【通知通报】《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（2015年）
5、【法律法规】中国人民银行《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（2021年）
6、【法律法规】解读-《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》 （修订草案征求意见稿）（2021年）
7、【通知通报】中国人民银行：《关于加强支付结算管理防范新型违法犯罪有关事项的通知》（2016年）
8、【地方公约】沈阳市银行结算账户自律管理委员会出台《沈阳市银行业金融机构个人银行账户分类分级管理自律公约》（2021年）

典型案例
1、  【典型案例】电信网络诈骗犯罪典型案例 （一）（2019.11.19发布）
2、  【典型案例】电信网络诈骗犯罪典型案例 （二）（2016.3.4发布）
3、  【典型案例】手机充值卡刷单诈骗产业链被捣毁，14省警方抓逾两千嫌犯
4、  【典型案例】帮助信息网络犯罪活动罪案例汇总
5、  【典型案例】非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪典型案例
6、  【典型案例】广东高院发布5宗新类型电信诈骗典型案例，你中招了么?（2016.1.17发布）
7、  【典型案例】检例第67号：张凯闵等52人电信网络诈骗案 指导性案例
8、  【典型案例】湖北法院公布十起电信网络诈骗犯罪典型案例之一：被告人杨婕妤利用微信聊天工具交友诈骗案
9、  【典型案例】湖北法院公布十起电信网络诈骗犯罪典型案例之二：被告人印冲、伍林、印保宇低价诱骗购买手机诈骗案
10、【典型案例】湖北法院公布十起电信网络诈骗犯罪典型案例之三：被告人刘某某、黄某某使用伪基站设备发送短信诈骗案
11、【典型案例】湖北法院公布十起电信网络诈骗犯罪典型案例之四：周永炎等诈骗案
12、【典型案例】湖北法院公布十起电信网络诈骗犯罪典型案例之五：　李志会诈骗案
13、【典型案例】 湖北法院公布十起电信网络诈骗犯罪典型案例之六：王坤等诈骗案（提供修改电话号码服务）
14、【典型案例】湖北法院公布十起电信网络诈骗犯罪典型案例之七：王胜等诈骗案(窝点在菲律宾、冒充公检法、架设VOIP)
15、【典型案例】湖北法院公布十起电信网络诈骗犯罪典型案例之八：陈声亮诈骗案（假借购买游戏账号名义进行诈骗）
16、【典型案例】湖北法院公布十起电信网络诈骗犯罪典型案例之九：被告人李海龙、赵静璞等以售卖或回收藏品为名诈骗案
17、【典型案例】湖北法院公布十起电信网络诈骗犯罪典型案例之十：朱宝权等诈骗、妨害信用卡管理案
18、【典型案例】提高警惕！四川公安公布“净网2020”专项行动十大典型案例
19、【典型案例】吉林船营-被告人林永根、林成军、崔正光、金成武等犯诈骗罪（在境内诈骗外国人，无受害人材料仍判决）一案二审刑事判决书
20、【典型案例】“净网2020”打击网络黑产犯罪集群战役十大典型案例
21、【典型案例】最高检通报46亿非法支付结算案
22、【典型案例】500多人被虚假贵金属、天然气交易平台诈骗近1.1亿 深圳福田法院审结一起特大跨国电信网络诈骗案
23、 【典型案例】检察机关对谢留卿等人“套路卖”诈骗案提出抗诉
24、【典型案例】涉案27亿！新三板华讯投资涉嫌诈骗和虚假广告被查，12名高管被逮捕
25、【典型案例】最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
26、【典型案例】广西一社保局遭电信诈骗521万：70万赃款流入黄金市场，深圳两公司高管受审
27、【典型案例】46名台湾电信诈骗犯在大陆被判刑，台陆委会竟主张带回台湾审判

经典判决
1、【经典判决】湖北高院-谢某1、邓某1诈骗（炒现货天然气、青岛西海岸商品交易中心有限公司）二审刑事裁定书
2、【经典判决】天津-李晨、邓钧泽诈骗（窝点在印尼、冒充公检法、公安部指定管辖）二审刑事裁定书
3、【经典判决】陕西澄县-冯灿英,卢力群等诈骗罪（荐股方式引流，利用MT4软件炒黄金诈骗，香港金银业贸易场会员单位）一审刑事判决书
4、【经典判决】河南遂平-朱鹏辉、肖祯祥诈骗（个股期权诈骗，互联网发布诈骗信息方式引流，以浏览量确定犯罪情节）一审刑事判决书
5、【典型案例】浙江嵊州-罗仁、李勇奇等犯诈骗罪（模仿期货交易模式平台投资诈骗，通过“诱金”“杀金”诈骗）一审刑事判决书(一)
6、【典型案例】]浙江嵊州-罗仁、李勇奇等犯诈骗罪（模仿期货交易模式平台投资诈骗，通过“诱金”“杀金”诈骗）一审刑事判决书（二）
7、【典型案例】浙江新昌-韦玮、姚国强等犯诈骗罪（现货交易所下会员单位，炒白银，通过喊反单，赚高额手续费诈骗）一审刑事判决书(一)
8、【典型案例】浙江新昌-韦玮、姚国强等犯诈骗罪（现货交易所下会员单位，炒白银，通过喊反单，赚高额手续费诈骗）一审刑事判决书(一)
9、【典型案例】浙江高院-蔡华旺、陈晨等40人诈骗罪(炒现货原油，主犯判无期)二审刑事裁定书
10、【典型案例】浙江高院-张展诈骗罪(炒现货原油，与受害人对赌，赚客损-“头寸”，认定为典型诈骗犯罪)二审刑事裁定书
11、【典型案例】吉林洮南-田茂国犯诈骗、杨玉良等人犯侵公罪一审（虚构公司上市信息发行原始股集资诈骗，收集会员信息定侵公）刑事判决书
12、【典型案例-打回流】四川营山-罗杰、陈兵诈骗、偷越国（边）境一审（缅北回流人员，以日至少拨打诈骗电话量认定）刑事判决书
13、【典型案例-取款人】山西中阳-陈某、李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪（无管辖权辩护，未查清上游犯罪辩护，认定明知）一审刑事判决书
14、【典型案例】四川乐山-孟凡健、马国峰、翟万鹏等诈骗罪（套路贷诈骗，辨称高利贷）二审刑事判决书
15、【典型案例-取款人】山西阳城-于菊秋犯诈骗罪易亮犯掩饰隐瞒犯罪所得罪（边境帮助取款定诈骗共犯，认定主观明知）一审刑事判决书
16、【网赌杀猪盘】福建安溪-林才福、陈贵荣诈骗、偷越国（边）境一审刑事判决书


偷渡判决
1、【典型案例】云南沧源-张鑫、赵飞偷越国（边）境（偷渡未遂，4人+结伙）一审刑事判决书
2、【典型案例】云南耿马-郝亮、金君偷越国（边）境（偷渡未遂，10人+结伙）一审刑事判决书
3、【典型案例】台州椒江-姜显黄大伟诈骗罪（2次出境双算够偷越国边境罪，前往缅北提供银行卡定诈骗，认定主观明知）一审刑事判决书

案例评析
1、【案例评析】吴国庆等诈骗案——电信网络诈骗的定性（银行卡盗刷）
2、【案例解析】诈骗罪
3、【案例评析】币圈OTC与帮助信息网络犯罪活动罪

管辖争议判决
1、【管辖异议】河南濮阳-张艳华、张艳兵妨害信用卡管理（非法持有他人银行卡，关联诈骗本地受害人律师辩称无管辖权）二审刑事判决书
2、【管辖异议】浙江宁波-姜延飞、魏忠华、周宣成侵犯公民个人信息罪（管辖权异议，以被侵犯的公民信息有本辖区户籍公民个人信息）二审刑事裁定书
3、【指定管辖】河南太康-刘志雨、秦玉瑶妨害信用卡管理、盗窃（买卖银行卡，卖卡人“黑吃黑”，只需公安部指定管辖）一审刑事判决书
4、【指定管辖】重庆九龙坡-李佳荣李泰楼等诈骗罪（只需公安部指定管辖，不再需最高检最高法再指定）一审刑事判决书
5、【管辖争议】安徽和县-罗某传授犯罪方法罪（传授制作诈骗木马病毒，有公安部指定管辖，无需最高检最高法再指定）一审刑事判决书
6、【管辖异议】山西中阳-陈某、李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪（无管辖权辩护，未查清上游犯罪辩护，认定明知）一审刑事判决书

冻结返还-民事判决
1、【典型案例】浙江杭州-田莉、杭州网易妙得科技有限公司不当得利（遭遇电信网络诈骗受害人起诉嫌疑人之外其他主体担责）纠纷二审民事裁定
2、【典型案例】广东罗湖-PRYA与不当得利纠纷（邮箱被盗，被冒充向客户发送邮件导致客户将货款汇至诈骗嫌疑账户）一审民事判决书
3、【典型案例】PRYA与泽凯集团有限公司不当得利纠纷（邮箱被盗，被冒充向客户发送邮件导致客户将货款汇至诈骗嫌疑账户）二审民事裁定书
4、【典型案例】北京西城-朱玉杰与中国银行股份有限公司（受害人被骗点击不明链接遭盗刷，银行证明自己没有过错不承担责任）一审民事判决书

经典总结
1、   【经典总结】东南亚电信骗子说着中文
2、   【经典总结】总有人问：警察为什么不帮我把被骗的钱追回来？2020统一答复
3、  【经典总结】“东方魔窟”：专攻人性弱点！从业者揭露杀猪盘产业链黑幕！
4、  【经典总结】国家反诈中心负责人谈当前电信网络诈骗犯罪形势分析及破解之道
5、  【经典总结】缅北10万骗子不除，将是14亿中国人民永远的梦魇！
6、  【经典总结】起底电信诈骗：“零门槛”入行 “傻瓜式”作案
7、  【经典总结】如今的电信诈骗套路，像极了“爱情”！
8、  【汇总一】最全现货市场非法期货及期权类诈骗揭秘大全
9、  【汇总二】最全现货市场非法期货及期权类诈骗揭秘大全
10、【汇总三】最全现货市场非法期货及期权类网络投资诈骗揭秘大全
11、【反诈经典】| 打击电信网络诈骗犯罪纪录片《灰与白》-推荐阅读
12、【经典总结】缅北已成电信诈骗者天堂，十几万国人前去从事诈骗工作，受害者大多为国人，每诈骗50万就放鞭炮庆祝-推荐阅读、
13、【杀猪盘解读】电信网络诈骗如何让你倾家荡产---回形针出品
14、【经典总结】电信网络诈骗为何屡禁不绝？
15、【反诈时评】你为什么会被骗？这几点深度解析电信网络诈骗背后的黑灰产业链！
16、【反诈时评】警察“围猎”商户，义乌发声“求饶”？谁在纵容地下钱庄！
17、【经典总结】从“金光党”到“遍地开花”，台湾电信诈骗集团为何屡禁不止？
18、详解专挑单身或情感受挫女性诈骗的“杀猪盘”和“PUA”，倾家荡产那种！（附精华文案）
19、【重要提醒】遭遇诈骗后，64%的受骗者选择隐忍 ！防范诈骗、避免损失远比赚钱更重要!
20、公安部：《防范电信网络诈骗宣传手册》视频版正式发布，请所有人观看、转发！！！
21、【国家反诈中心】以案解骗，深度剖析十大高发骗局（视频+文字版）
22、买卖出租解封微信号的N种结局：判刑、坐牢、封号、失信、惩戒、被骗······






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